Fost subprefect arestat după ce a dat cel mai mare TUN IMOBILIAR din Transilvania • Radio Mania

Ovidiu Jidveian, fost subprefect al Jud. Alba, a fost arestat după ce a dat cel mai mare TUN IMOBILIAR din Transilvania în scandalul imobiliar Parc Residence Alpha

Ovidiu Jidveian a fost arestat preventiv joi, 30 mai, în dosarul scandalului imobiliar Parc Residence Alpha. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Cluj.

Detalii despre Arestare

Conform hotărârii instanței, Jidveian este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, delapidare în formă continuată, și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Măsura arestării preventive a fost dispusă pentru 30 de zile, începând cu 31 mai 2024 până la 29 iunie 2024.

Contextul Anchetelor

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj a cerut măsura arestării preventive după ce Jidveian a fost reținut pentru 24 de ore. Miercuri, au fost efectuate percheziții la domiciliul său și la biroul unui notar. În cadrul scandalului imobiliar Parc Residence Alpha, anchetatorii au descins și la Alba Iulia.

Comunicatul Oficial al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană fizică (avocat în cadrul Baroului Alba) pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave (245 acte materiale), delapidare în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și 6 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, precum și față de o persoană juridică (dezvoltator imobiliar), pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave (239 acte materiale) și 6 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.”

În ordonanța procurorului se arată că în cauză există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

Cum a Acționat Jidveian

În perioada 2019 – octombrie 2023, suspectul persoană fizică a promis spre vânzare un număr total de 263 de spații locative sau comerciale, deși Primăria Municipiului Alba Iulia autorizase executarea unui proiect imobiliar conținând doar 41 de apartamente, cu spații comerciale și de alimentație publică, care urmau a fi amplasate în două corpuri de clădire.

Astfel, s-a conturat suspiciunea că, prin inducerea în eroare a unui număr de 201 promitenți cumpărători, suspectul persoană fizică (în cele mai multe ocazii acționând în realizarea obiectului de activitate al dezvoltatorului imobiliar) a reușit să determine persoane vătămate să achite sumele totale de 31.486.821,24 lei și 5.508.377,1 euro, acesta fiind valoarea prejudiciului total estimat în dosarul penal.

Transferuri de Bani

Din raportul de constatare întocmit în cauză rezultă că, în perioada martie 2019 – octombrie 2023, din conturile dezvoltatorului imobiliar au fost transferate, prin multiple operațiuni, suma totală de 36.272.353 lei și 29.999,92 euro către conturile personale ale suspectului persoană fizică, transferurile fiind efectuate cu frecvență aproape zilnică sau săptămânală, la scurt timp după încasarea de către societate a prețurilor vizând spațiile locative/comerciale promise celor 201 promitenți cumpărători.

Banii Folosiți pe Platforme de Tranzacționare din Cipru și Belize

Marea majoritate a acestor sume de bani au fost folosite de către suspectul persoană fizică în mod speculativ, pe platforme de tranzacționare specializate în instrumente financiare derivate, operate de către brokeri cu sediile în Cipru și Belize.

Acești brokeri pun la dispoziție contracte pentru diferență (CFD-instrumente financiare derivate) pentru toate tipurile de active (măsuri, acțiuni, indici bursieri, cryptomonede).

De asemenea, din analiza de specialitate a rezultat faptul că suspectul persoană fizică și-a însușit și a traficat în folosul său personal suma totală de 2.539.991,46 lei prin realizarea unor transferuri bancare din conturile dezvoltatorului imobiliar persoană juridică către două companii de brokeraj cu sediul în Cipru, ce dețin platforme de trading, instrumente financiare și cryptoactive.

Suspecților li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, iar prin ordonanța procurorului din 30.05.2024 a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a suspectului persoană fizică.

Precizăm că în această cauză au fost efectuate în ziua de 29 mai 2024 două percheziții domiciliare și activități de ridicare de înscrisuri și date informatice de la mai multe persoane și birouri notariale.

De asemenea, într-un al doilea dosar penal, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană fizică (notar public) pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu în formă continuată (105 acte materiale), fals intelectual în formă continuată (105 acte materiale) și complicitate la exercitarea fără drept a profesiei și față de o persoană fizică (fără calitate specială) pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată (105 acte materiale), complicitate la fals intelectual în formă continuată (105 acte materiale) și exercitarea fără drept a profesiei.

Pentru ce sunt Cercetați Notarul și Fiul Său

În perioada iulie 2020 – august 2023, persoana fizică fără calitate specială (cu sprijinul moral și material al suspectului notar public) a exercitat în mod obișnuit activități specifice profesiei de notar public (stabilirea identității părților, luarea consimțământului ș.a. în 105 ocazii distincte) fără a deține calitatea de notar public.

În acest context s-a reținut suspiciunea că suspectul notar public ar fi falsificat intelectual, cu ocazia întocmirii lor, încheierile de autentificare aferente unui număr de 57 de promisiuni de vânzare-cumpărare, precum și alte 48 diverse încheieri de autentificare, deși suspectul nu a interacționat în ocaziile respective cu părțile contractante.

Suspecților li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale.

Sprijinul Autorităților

În activitățile desfășurate, procurorii au beneficiat de sprijinul operativ al ofițerilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj (Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic, Serviciul de Acțiuni Speciale), precum și de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale – B.O.S. Cluj și B.O.S. Alba.

“Facem precizarea că dispunerea efectuării în continuare a urmăririi penale in personam este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție” – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj Napoca.

Sursa: Alba 24

Foto: Ovidiu Jidveian – Facebook